华南地区最大假HP包装材料团伙覆灭

时间： 2014-01-17    文章来源：法制日报

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随着最后一名主犯胡某日前在广州落网，华南地区乃至全国最大一起假HP（惠普）硒鼓包装材料团伙案圆满告破。近日，广州警方将此案向检察机关移送起诉。

　　无业夫妻却住中高档住宅

　　2013年初，在打假专项行动中，广州市公安局番禺区分局经侦大队针对辖区城中村小作坊密集、制售假硒鼓活动相对活跃的特点，在该市公安局经侦支队的帮助下，从近期收集的线索入手，对制假售假情况进行综合分析研判，初步排查出一名嫌疑人员吕某。

　　吕某，男，38岁，安徽省六安市人，住番禺区大石街。在进一步调查时，办案民警发现此人有许多可疑之处：吕某夫妻均为无业人员，却住中高档住宅；吕某平日深居简出，大概两三天外出一次，出入小区也是神神秘秘的样子；其妻子虽然无业，但一个星期至少要做两次美容，费用达1000多元……

　　办案民警分析，吕某一家肯定有非正常经济收入。难道他的收入真的来源于制假售假？

　　办案民警在深入摸查中发现，吕某异常警觉狡猾，疑心极重。只要他认为可能被人跟踪了，就会使出各种招数来甩开跟踪车辆。有时，他驾车回家进车库前，会先在住的小区附近兜几圈，有时，他会突然在路中间急掉头……

　　嫌疑人的种种反常，让办案民警更加坚定了其是个制假售假分子的推测。“而且，从其手段和习惯来看，这绝不是个普通的制假售假分子，极可能是个幕后操控人或源头线上的老板级人物。”

　　循线挖出同伙和运货车辆

　　一天，办案民警发现，吕某驾驶的某粤AXH号牌明锐小汽车，与一辆蓝色的货车同时出现在番禺至中山的105国道上，吕某下车后跟货车旁边的人交谈。

　　办案民警判断，货车旁边的人是吕某的同伙，吕某可能在向其交代什么事情。

　　办案民警循线挖出了一个被称为“阿彬”（真名刘某）的人，分析发现其与吕某有着密切联系，且经常往来番禺和中山之间。多方面收集的信息显示，“阿彬”即是此次与吕某接头的人。

　　办案民警开始摸查“阿彬”和运货车辆，很快获悉，“阿彬”曾约了番禺区一桶装水公司送水到“二楼”。但“二楼”的送水地址多达三十多处，根本无法确认具体哪一处是“阿彬”所在之处。

　　正当办案民警苦苦追寻“阿彬”的住处时，“阿彬”约了桶装水公司上门维修饮水机。办案民警精神一振，很快确认了“阿彬”的住处是天山村富山路某小区202房。经摸查确认，该地址并非制售窝点，仅仅是“阿彬”的租住处。但让办案民警意外收获的是，与“阿彬”同住的还有一名叫欧某的同伙。

　　既然“阿彬”与欧某住在该小区，那么他们的运货车辆也应当在小区内。晚上12点之后，办案民警悄悄来到该小区摸查，但是这里经常来往中山和番禺的车辆中，却没有一辆蓝色的中型货车。难道开货车的另有其人？

　　然而根据掌握的信息，办案民警确定开车的就是“阿彬”和欧某，于是决定扩大范围继续查找，终于在该小区隔壁第三栋楼的楼下，发现有一辆比较符合嫌疑车辆特征的某粤ABR号牌蓝色中型货车。该车自2012年11月以来，几乎每天7时准时从番禺出发，11时40分左右回到番禺，而开车人正是“阿彬”。

　　大型制假窝点和仓库浮出水面

　　“阿彬”和欧某开着货车频繁往来中山小榄与广州番禺之间，而且有意把货车停放到其他小区楼下，背后肯定隐藏着不寻常的秘密，办案民警决定一探究竟。

　　一个多星期后的一天，办案民警侦查发现，“阿彬”和欧某驾驶某粤ABR号牌货车从广州番禺进入中山小榄后，直接到了永新路昌业街一个看似仓库的地方，大批量地往货车里装货。办案民警了解到，该仓库租用人为徐某，其名下有三处物业，除了上述的仓库外，还有中山小榄镇东生路的某包装厂、顺民路某物业的印刷厂。

　　连续五个多月的艰辛调查证实，上述三处地址均是假HP包装盒大型生产工厂和储藏仓库。原来，“阿彬”和欧某受吕某指使，几乎每天开车到中山装运假HP包装盒回番禺，其货运量之大可想而知。那么，这么多假包装盒又运到了番禺什么地方？徐某与吕某又是什么关系？谁是幕后主谋？

　　半路“过货”转运至货场物流

　　办案民警发现，欧某和“阿彬”非常狡猾，从不直接运货到分货、发货地点，而是在番禺钟村镇谢村、大石街礼村、洛浦街沙溪村等地，利用停在路边的诸多运货车辆进行“过货”，通过这些货车再运送至天河区客运站附近货场、天河区石牌西路的某物流中心等地。两人“过货”后，即返回番禺住处，不进入下一步的送货环节。“货物”运送至货场和物流公司后，有专人负责接收再进行物流配送。

　　办案民警掌握到，欧某、“阿彬”在交代了路边货车司机送货地点后，会电话通知另一个同伙吴某安排人员接收货物，而吴某一般也会在此前接到吕某关于货物配送目的地的电话通知。此外，还有另一人周某。

　　货到后，吴某、周某负责指挥将货配送给各下级经销商，外人难以接近“货物”配送点。

　　账户平均每月30万元资金出入

　　根据掌握的信息，办案民警初步描绘了一个假HP包装盒犯罪网络架构图：吕某是组织者，中山的徐某是生产者，“阿彬”、欧某是运货者，吴某、周某是发货者。

　　办案民警发现，吕某通过互联网大量接受外地客户订购假HP包装材料的信息，其以家人之名，在银行开设专门用来收取客户货款的账户，该账户几乎每天都有大量的资金出入，平均每个月有30万元的资金出入，汇款账户涉及全国10多个省市。办案民警梳理出近期与吕某联系密切的上海、广西、浙江、海南、浙江等5个地区的11名下级分销商，基本摸清了吕某团伙制售假HP包装材料的犯罪网络。

　　5月上旬，番禺区公安分局通过上级公安部门，向公安部申请发起跨省市打击吕某犯罪网络的集群战役。

　　“篮球运动员”识穿假HP标签秘密窝点

　　集群战役申请发起后，番禺区公安分局经侦大队紧锣密鼓地开展收网前的各项工作准备。制假工厂、仓库均已确定，销售网络已经查清，广东地区的销售渠道也已查明，在徐某位于中山的制假窝点中已经发现成批量的假HP标签，均是吕某交由“阿彬”和欧某运送过来的。但是，假HP标签窝点在哪里？这是成功突破全案的关键环节。

　　办案民警不断缩小侦查范围，发现吕某多次前往番禺大石北联大塘工业区，在工业区门口下车后即步行进入厂区内。莫非他的假HP标签窝点就在工业区内的某一间厂房里？

　　可是只要附近有陌生人经过都会引起吕某的警觉，办案民警寻思如何才能深入到工业区内摸查时，工业区外的一个篮球场激发了办案民警的灵感。

　　这天，当吕某又来到工业区门口停好车进入厂区后，一名“篮球运动员”满身大汗“不经意”地也跟着进来径直到厂区要找厕所，吕某并不在意。

　　虽然吕某很快进入一间厂房并一闪而过，但已经被“篮球运动员”牢牢记住了厂房的具体位置。破案时查实，这处无牌厂房车间正是吕某团伙中仅其一个人掌握的假HP标签存放窝点，办案民警从里边搜查出假HP商标标识200多万枚。每次，吕某都是从这里取出假HP标签样板，约“阿彬”和欧某在某个地方见面，将样板交由他们带到中山，交给徐某按样板生产，再把假HP包装盒运回番禺。

　　发起集群战役15省市联动收网

　　至此，一个以吕某为首的特大跨省市专业制售假HP包装盒犯罪网络清晰地呈现出来。吕某从2011年开始纠集认识的制假售假人员，分别在广州番禺、天河，中山小榄等地设点组织生产销售假HP包装材料活动，逐渐发展成为一个覆盖范围超过15个省份的大型专业制假团伙。

　　其中，吕某本人负责联系假标签订购、假包装盒制作和对外销售业务，以及各个环节的指挥、协调；徐某成团伙负责在中山生产包装盒、贴签以及储藏环节；欧某和“阿彬”团伙负责中山和番禺之间的运输环节；吴某团伙负责分类、配货和向全国各地发货环节；全国各省市的下家收到假HP硒鼓包装盒后，有的在本地进行分销，有的直接用于硒鼓包装后对外销售整套的假HP硒鼓。

　　收网时机成熟！5月30日至31日，公安部经侦局部署广东、上海、广西、海南、浙江等地公安机关，出动经侦、派出所等警力224名，联合开展了打击吕某团伙涉嫌假冒硒鼓包装盒案集群战役统一收网行动。

　　其中，在广东省公安厅经侦局直接指挥的广东主战场，番禺区公安分局和中山市公安局联合作战，先后抓获包括吕某、徐某、欧某、吴某等广东地区绝大部分主犯在内的团伙成员24人，彻底铲除了该犯罪网络在广州番禺和中山小榄的巢穴，查获假HP包装物100多万件，假商标标识260多万枚，底片29张及制假机器20台。

　　在整个行动中，全国各地公安机关共抓获犯罪嫌疑人46名，打掉涉案团伙4个，破案7起，捣毁制假售假窝点8个，查获假HP包装材料涉案价值达6000多万元，冻结涉案资金3107.4万元。

　　据知识产权代理公司介绍，这是目前华南地区乃至全国查获的最大一起专业制售假HP包装盒团伙犯罪案件。